联邦东区法院23日公布起诉书，指控31名被告在纽约市、纽约州东汉普整理(East Hampton)及全美多地策画操纵非法扑克赌局，涉有组织犯罪、勒索、洗钱及恐吓等多项罪行。检方指出，被告包含纽约黑手党甘比诺(Gambino)及博南诺(Bonanno)犯罪家族，其长期以正当贸易为掩护从事暴力与勒索活动，对公共安全构成严重威胁，其中另有四名涉进华人同遭起诉。31名被告于23日上午在全美11州同步被捕，并于当日陆续在布碌仑(布鲁克林)联邦法院出庭应讯。
联邦检察官诺塞拉(Joseph Nocella Jr.)指出，这些被告设计出一套高度複杂且极具利润的诈欺系统，利用无线作弊科技操纵非法扑克游戏，让受害者输掉巨额赌金。检方称，部分着名运动员如美国职业篮球同盟(NBA)波特兰拓荒者总教练毕拉普斯(Chauncey Billups)和克利夫兰骑士队前助理教练琼斯(Damon Jones)，则是以名人光环吸引赌客加进高额牌局。FBI局长帕特尔(Kash Patel)表示，被告利用科技与欺诈手法骗取数百万元，终极资金流进美国最恶名昭彰黑帮组织之一的「La Cosa Nostra」。该团体以高额奖金与名人牌手的诱惑，吸引全国各地受害者上钩，并建立通往黑手党的财务管道，藉此资助三大家族的犯罪活动。
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根据起诉书，该团体在非法德州扑克游戏中使用改装的洗牌机，内建隐躲镜头与无线传输装置，可读取整副牌序并将资讯传至场外「司机」(Quarterback)。此司机再以手机接收结果，透过事先约定如触碰筹码、摆放物品等暗号提示同伙，确保团队胜出。除洗牌机外，团体还使用具X光功能的扑克桌、可读取牌面的筹码托盘，以及能辨识隐形记号的隐形眼镜与墨镜。受害者往往在一场游戏中损失数万至数10万元，检方更估计总损失至少有700万元。
起诉书中指出其分工明确，共有四位同伙负责提供作弊技术、六人组织赌局、多名共谋者为作弊团队成员，而负责洗钱的成员则透过空壳公司接收受害者汇款，再以现金或加密货币转交组织者。
其中四名涉案亚裔与华裔嫌犯包含韩肯尼(Kenny Han)、胡浩瑞(Horatio Hu，音译)、胡真(Zhen Hu，音译)与魏索菲亚(Sophia Wei)。韩肯尼被控共谋从事电信诈欺、经营非法赌博事业以及共谋洗钱（违反第1956条第(h)项）。胡浩瑞与魏索菲亚则同样被控电信诈欺共谋与洗钱共谋两项罪名。唯一未被有条件保释的胡真的指控最为严重，除电信诈欺共谋、非法赌博及洗钱共谋外，还涉及两起依霍布斯法案提出的勒索共谋罪，被控以暴力或恐吓手段企图勒取金钱与债务。
检方在声请文件中指出，部分辩方律师主张以「居家监禁与电子监控」取代预防性拘押，但检方以为此举难以防止被告逃逸或继续犯罪，指出曾有多起被告剪中断脚镣逃逸案例，并引用近期多起2024至2025年间的逃逸事件，作为拒尽保释的实例依据。法院预计近期将就检方的拘押声请召开听证，决定各被告是否可在审前获得保释。
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