美司法部起诉柬埔寨跨国诈骗组织台湾9公司遭制裁

美国司法部14日公布纽约联邦法院以涉嫌电汇诈欺、洗钱，以及强迫劳动从事「杀猪盘」诈骗等罪名起诉「太子团体控股」（Prince Group）的创办人陈志；美国司法部也申请没收127271枚、价值约150亿美元的比特币。

美国财政部指控总部在柬埔寨的太子团体为跨国犯罪组织（TCO），并向这个组织中的146个目标实施制裁；制裁名单包括3名台湾人，和9家在台登记的公司。

司法部14日发出新闻稿指出，位于纽约的联邦法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁陈志；陈志乃太子团体的创办人和董事长，该团体为总部位于柬埔寨的跨国综合企业。

根据报导，陈志是出生于福建的中国商人，于2011年才投进柬埔寨的房地产市场，并于2015年景立太子团体，迅速扩张成为柬埔寨最大规模的企业之一。

司法部指控太子团体从事电汇诈骗、洗钱，并以强迫劳动的方式经营柬埔寨的诈骗园区；很多人被强迫在园区工作，从事名为「杀猪盘」的电子货币投资诈骗，从美国和全世界的受害者身上骗取高达数十亿美元；而被告目前仍逃出法网。

美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部分于14日申请没收被告的127271枚比特币，估计价值约150亿美元；司法部指出，该资金乃被告透过诈骗和洗钱等方式取得，先前存在未託管的电子货币钱包中，由被告拥有私人钥匙。

司法部表示，该资金目前由美国政府保管；这是司法部史上最大规模的查扣行为。

财政部14日也发出新闻稿指出，财政部资产办公室（OFAC）和金融犯罪执法局（FinCEN）与英国外交及国协事务部（FCDO）密切合作，针对诈骗和洗钱犯罪组织採取对应的行动；财政部资产办公室已向「太子团体跨国犯罪组织」（Prince Group TCO）的146个相关目标实施制裁。

财政部新闻稿指出，美国线上诈骗逐年稳定增加，金额已累积高达166亿美元；美国政府估计美国民众2024年由于东南亚的诈骗行动至少损失10亿美元，比起2023年景长66%，其中太子团体跨国犯罪组织有显着占比。

根据财政部公布的制裁名单中，有3人为台湾人，皆为女性，还有9家在台登记的公司，包括联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、叫湾等有限公司，以及台湾太子不动产（Taiwan Real Estate Investment）。

据查，相关企业的法人代表都是新加坡商，负责人皆为一名林姓人士，所有办公室都位于台北市大安区的「和平大苑」。